Escroqueries via un site de vente par Internet. Plus de 940 victimes

[poirot]

Source de l'article

Escroqueries sur Internet

Mardi 19 Mai 2009

Les gendarmes de la compagnie de gendarmerie départementale d'AUBAGNE (Bouches-du-Rhône) viennent d'interpeller les autres présumés d'escroqueries via un site de vente par Internet. Plus de 940 victimes ont d'ores et déjà été recensées par les gendarmes.

Depuis le début de l'année 2008, une société, dont le siège social est à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), propose à la vente, par le biais de son site internet, des produits hifi, électroménagers et informatiques.

A partir de la fin de l'année 2008, les gérants commettent de nombreuses escroqueries au préjudice de leurs clients. Ils encaissent immédiatement le montant de la commande, mais ne livrent pas les articles. Malgré les nombreuses démarches effectuées, les victimes n'obtiennent aucun remboursement.

Le 11 mai 2009, à l'issue d'une enquête menée par les gendarmes de la compagnie d'AUBAGNE, une opération de police judiciaire coordonnée est déclenchée à PARIS, NOGENT-SUR-MARNE (Val de Marne) et à MARSEILLE. 3 individus sont interpellés et placés en garde à vue.

Les perquisitions permettent de découvrir de nombreux documents justifiant les escroqueries. L'étude des comptes fait également apparaître des abus de biens sociaux réalisés sous forme de transferts de fonds vers des comptes bancaires luxembourgeois ou d'achats sans lien avec l'objet social.

Les enquêteurs recensent actuellement 943 victimes pour un préjudice estimé à plus de 580 000 euros. A l'issue des gardes à vue, les trois individus sont placés sous contrôle judiciaire et laissés libres moyennant une caution de 100 000 euros chacun.

En novembre 2008, ils ont déjà été mis en examen avec une première société sise à MARSEILLE pour des faits identiques en 2007 ; les trois protagonistes avaient lésé alors 1368 victimes pour un préjudice de plus de 650 000 euros.

Sources : Sirpa Gendarmerie
Credits photo : Sirpa Gendarmerie
Contact : Sirpa Gendarmerie

Source de l'article

[vigifraude]

Bonjour,

Il y a eu effectivement plusieurs affaires de ce type en France.

Certaines procédures sont en cours, mais malheureusement, les victimes ont peut de chance de récupérer leur argent.

[poirot]

Source de l'article

Commerce/distribution - 05 mai 2009
Le Magicien des prix rejoint le cimetière des sites à problèmes

Le Magicien des prix faisait miroiter des produits à prix cassés. Ce cybermarchand vient d’être placé en liquidation judiciaire. Il s’ajoute à une liste déjà longue de sites qui ont mis la clé sous la porte après avoir grugé des centaines de consommateurs.

Le sort en est jeté. Le Magicien des prix ne pourra plus illusionner les internautes. Lundi 4 mai 2009, le tribunal de commerce de Marseille a décidé la «liquidation judiciaire immédiate» de la société I-Return, qui gérait ce site de vente de produits électroménagers et high-tech.

Le Magicien des prix donnait des signes inquiétants depuis plusieurs mois déjà. De nombreux internautes ne parvenaient pas à obtenir la livraison d’un produit commandé ou le remboursement d’une dette.
Espoir envolé pour les clients du site

Pour ces clients, la liquidation de la société anéantit presque tout espoir de récupérer l’argent versé. Mardi 5 mai au matin, les consommateurs bernés ont commencé à se manifester auprès du liquidateur désigné par la justice, maître Michel Astier, avant même que ses collaborateurs aient eu le temps de récupérer le dossier du Magicien des prix auprès du tribunal de commerce…

Les clients peuvent, en effet, lui déclarer leur créance (Maître Astier, 1, rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille). Cette formalité consiste à déclarer le montant dû, en joignant toutes les preuves nécessaires (numéro de la commande, preuve du paiement…), pour le cas très hypothétique où la liquidation laisserait de quoi rembourser quelques clients.
Une affaire aux airs de déjà-vu

L’affaire du Magicien des prix en rappelle de trop nombreuses autres qui ont défrayé la chronique du commerce en ligne depuis début 2008. Mondialdiscount, Show Room 2001, Wahoodiscount. Autant de cybermarchands installés dans différentes villes de France, qui promettaient des prix cassés. Ils ont fini par mettre la clé sous la porte, laissant des centaines voire des milliers de consommateurs sur le carreau.

N’y a-t-il aucune justice contre les responsables de ces différents canards boiteux du Net ? Ces faillites cachent parfois des pratiques bien plus graves qu’un simple échec commercial.
Deux ans d’enquête dans l’affaire Multidiscount

Des procédures pénales sont en cours, à différents stades, pour la plupart des différentes sociétés citées plus haut. Mais les délais d’enquête sont longs.

Exemple avec le site Multidiscount, fermé depuis 2007. Les gendarmes de la brigade de recherche de Paris, qui ont réuni les témoignages de 1142 victimes, viennent tout juste de boucler leur enquête. Ils ont transmis le dossier au pôle financier du tribunal de Paris, fin avril 2009. Les responsables de Multidiscount pourraient être poursuivis pour escroquerie en bande organisée et organisation frauduleuse d’insolvabilité.

Concernant le Magicien des prix, la justice s’interroge sur les liens avec des anciens dirigeants de Mondialdiscount, autre site Internet qui avait fait plusieurs centaines de victimes début 2008.
En plus de leur déclaration de créance auprès du liquidateur, les consommateurs floués peuvent porter plainte, en passant par l’intermédiaire des services de la Répression des fraudes, ainsi que nous l’expliquions dans notre précédent article sur Le Magicien des prix.

Source de l'article

[poirot]

http://www.manageo.fr/fiche_info/502.../i-return.html

I-RETURN
RCS Marseille 502 176 902 00018
MARSEILLE 1(13)

INFORMATIONS JURIDIQUES
Siège
Adresse : 2 RUE DE BEAUSSET
13001MARSEILLE 1
Etablissements : 1
Activite
Code NAF : 4669B
Libellé activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Informations juridiques
Date de création : 01 janvier 2008
Forme juridique : Autre société à responsabilité limitée
Capital social : 10 000 EURO
SIRET : 502 176 902 00018

DIRIGEANT PRINCIPAL
Fonction : Gérant
Nom : MANCA Sylvain
Date de naissance : 01 Octobre 1961
Lieu de naissance : MARSEILLE

DERNIERES PUBLICATIONS AUX JOURNAUX OFFICIELS
19-05-2009 : Procédures collectives (LJ, RJ, ...)
Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
26-02-2008 : Créations

DERNIERS EVENEMENTS PUBLIES AU RNCS
19-12-2008 : Statuts mis à jour
19-12-2008 : P.V. d'Assemblée
19-12-2008 : Acte SSP
26-02-2008 : Cession de parts
26-02-2008 : P.V. d'Assemblée

[contrescroc]

Le 21 avril 2010 ont été mis en examen MANCA BENAMARA MENDY
( http://www.e-litige.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5231 info passée
sur votre site 4 mai 2010 ) pour les 3 sociétés MONDIAL DISCOUNT ,
LEMAGICIENDESPRIX ,THEKINGPRICE, les 3 en liquidation judiciaire
TGI MARSEILLE ET TGI NANTERRE
IL Y A EU AUSSI DES MESSAGES SUR TOUS LES FORUMS
sur PG DISCOUNT ET PATRICK GUERARD le gérant ....
Il serait utile d'avertir à nouveau les consommateurs d'un nouveau site
dangereux c-a-d frauduleux....les premières plaintes commencent à tomber
Il s'agit de CITYDEAL.FR , VOIR sur :
http://www.internet-argent.fr/arnaqu...cinema-ugc.php
Arnaque chez Citydeal : place de cinéma UGC non reçue
utilisateurs du site Citydeal.fr n'ayant toujours pas reçu leur place de cinéma UGC. .... à 09 h 50 min, Déçu, je vais sans doute engager une procédure avec un .... 1 rue de metz 75010 Paris. maxikawa. Commentaire posté le 01/06/2010 ...
http://www.internet-argent.fr/arnaqu...cinema-ugc.php - Il y a 11 heures - En cache
citydeal arnaque ou pas ? aidez moi!
Il se trouve que l'un d'entre eux vient de fournir au juge, des bulletins de salaire de cette
société au TGI de PARIS 12 ce matin (7 JUIN ) où il etait convoqué pour loyers impayes

[contrescroc]

affaire PG DISCOUNT " The KingPrice "17 Bonjour à tous
voici les résultats du délibéré TGI NANTERRE pour PG DISCOUNT THEKINGPRICE :

Re: thekingprice mondialdiscount lemagiciendesprix
pour PG DISCOUNT , THEKINGPRICE:
délibéré du 16 juin 2011 13 h 30 au TGI de NANTERRE :BENAMARA ERIC PATRICK GUERARD JACQUES BONAMY sont reconnus coupables , condamnations prononcées :BENAMARA 6 mois de prison ferme, au vu de son casier judiciaire trés chargé par condamnations prédédentes( assises et correctionnelle ) et 25 000 € d'amende
GUERARD BONAMY : 15 mois avec sursis et condamnés à payer / indemniser les 1538 victimes AVEC QUOI ET COMMENT ???
Evidemment ils peuvent faire appel.... donc s'informer si il y a appel ou non au Tribunal, et ensuite s'adresser à la Cour d'Appel à VERSAILLES
Les victimes ont aussi 5 jours après les 10 jours pour interjeter l'appel
et suivre la suite pour BENAMARA pour MONDIAL DISCOUNT TGI MARSEILLE en novembre, LEMAGICIENDESPRIX TGI PARIS ( date ?? ) ....
voilà,et surtout soyez persévérant pour obtenir votre dédommagement, copie du jugement prononcé ce jour

[contrescroc]

LA PROVENCE.COM a Publié le vendredi 01 juin 2012 à 17H30

Renvoi du procès des auteurs d'une escroquerie qui a floué 3 000 internautes
Les gendarmes d'Aubagne ont découvert l'étendue de l'escroquerie : des milliers d'internautes n'ont jamais été livrés dans les délais annoncés ou bien ils ont reçu des appareils défectueux.

Les gendarmes d'Aubagne ont découvert l'étendue de l'escroquerie : des milliers d'internautes n'ont jamais été livrés dans les délais annoncés ou bien ils ont reçu des appareils défectueux.

Juge d'instruction, parquet, greffe ont tous des circonstances atténuantes. Le procès de deux Marseillais devant être jugés du 11 au 15 juin TGI de Marseille pour une monumentale escroquerie par internet sera renvoyé parce que, au palais de justice, un millier de victimes a été oublié dans les tiroirs. Seules 1 683 avaient été avisées et pouvaient donc demander réparation. Il faut donc que le dossier retourne chez le juge d'instruction afin de faire figurer les "égarés" dans la procédure puis leur expédier un avis à victime pour que tout le monde se retrouve prochainement en correctionnelle.

C'est l'effet internet. Les chiffres s'emballent. À l'image de cette cyber-escroquerie. Trois mille victimes pour un préjudice d'1,5 million d'euros. En 2007et 2008, des plaintes sont déposées un peu partout en France. Les sites internet de vigilance sur la toile du type "Arnaque and Co" mettent en garde contre MondialDiscount.com qui vend en ligne appareils ménagers, hi-fi et vidéo. Les prix y sont alléchants et les comparateurs de prix conduisent immanquablement à ce site défiant toute concurrence. Il fait référence à un showroom à Marseille, rue Antoine-Pons (4e arrdt) et un logo Fia Net garantit la sécurité des paiements.

Mondialdiscount.com est devenu lemagiciendesprix.com

Lorsque les gendarmes d'Aubagne débutent leur enquête, ils découvrent l'étendue de l'escroquerie : des milliers d'internautes qui ont versé une moyenne de 500 euros n'ont jamais été livrés dans les délais annoncés - deux à cinq jours - ou bien ils ont reçu des appareils défectueux. Une toute petite minorité a été remboursée au bout de plusieurs mois. Aucune difficulté à être compétitif lorsque les stocks sont vides. Les prix n'incluaient aucune marge et la livraison était offerte.

Tout avait pourtant bien commencé. Gilbert Mendy et Éric Benamara, deux amis férus d'informatique, lancent le site. Deux mois durant, les choses fonctionnent de façon très artisanale mais normalement, avec des stocks. C'est fin 2007 que se fait "le passage d'un exercice commercial normal à un mode de fonctionnement frauduleux". La société commence à "planter" ses fournisseurs et ses transporteurs. Les deux gérants montent chaque fois une nouvelle société pour poursuivre ce commerce sur le web : "I return" ou encore cette somptueuse appellation "Le magicien des prix".

Ils encourent cinq ans de prison
Interpellés fin 2008, les deux chefs d'entreprises évoquent "une fuite en avant" mais ils ont joui des bénéfices de leurs entreprises. Ils ont même flambé : 150 680 € de retraits à des fins personnelles des comptes de la société en sept mois, 20 420 € de chèques cadeau achetés sur le net, paiement des loyers d'une villa à Saint-Julien, r
èglement des abonnements Canal Sat, achat de téléviseurs, d'ordinateurs. Folie des grandeurs dans les voitures aussi : un Porsche Cayenne et un Q7. Et des chèques aux copains, à Marseille mais aussi au Sénégal. Ces dépenses leur vaudront d'être aussi jugés pour abus de biens sociaux, ce qui leur fait encourir cinq ans de prison.

Les choses s'étaient sophistiquées avec l'intervention de sociétés luxembourgeoises et de comptes bancaires à Chypre. Gilbert Mendy et Éric Benamara avaient été détenus provisoirement durant deux et trois mois. Escrocs pour les uns, les prévenus avaient déployé des talents d'informaticiens pour, sur la toile, griller la politesse aux plus grands sites de vente en ligne. Une passion dévorante puisque l'un d'eux, durant son contrôle judiciaire, avait repris son activité

[choix]

Quelqu'un saurait-il me dire si le procès est repoussé au 9 ou au 16 septembre 2013?